Chargé(e) de contrôles Sanctions & Embargos (CDI)

À propos du poste

Le Centre de Services Partagés Sanctions et Embargos de BPCE Services Financiers recherche un(e) Chargé(e) de contrôles pour assurer le suivi des alertes liées aux sanctions internationales et aux embargos. Rattaché(e) au superviseur de l’équipe contrôle, vous contribuerez à la protection du groupe en vérifiant la conformité des transactions et des dossiers clients.

Missions principales

• Effectuer les contrôles de premier niveau sur les alertes générées par les outils de filtrage (SWIFT, SEPA) et Fircosoft.
• Vérifier la conformité des processus, des saisies et des réglementations applicables.
• Assurer la qualité des données et la complétude des critères d’appréciation des demandes.
• Participer à l’amélioration continue des procédures, à la diffusion des bonnes pratiques et à la formation des équipes.
• Répondre aux demandes des lignes métiers du groupe concernant les dossiers et alertes traités.

Profil recherché

• Bonne connaissance du cadre réglementaire des sanctions internationales et des embargos.
• Capacité d’analyse et rigueur dans le contrôle des données.
• Esprit d’équipe et aptitude à communiquer avec les interlocuteurs internes.
• Expérience souhaitée dans le domaine de la conformité ou du contrôle opérationnel.

Compétences requises

• Maîtrise des outils de filtrage des transactions : SWIFT, SEPA.
• Utilisation de la solution Fircosoft pour le screening des alertes.
• Connaissance des processus KYC et de la revue périodique des dossiers clients.