Analyste Fraude en Région

À propos du poste

L'analyste fraude intègre l'équipe régionale de la filière Risques opérationnels et contrôle permanent de la Banque de Détail. Il contribue à la mise en œuvre de la politique de lutte contre la fraude et accompagne les équipes commerciales dans la détection et la prévention des fraudes.

Missions principales

• Surveiller, analyser les opérations et les comptes afin de détecter les fraudes et assurer leur suivi.
• Instruire le traitement et la déclaration des dossiers de fraude (faux documents, phishing, ingénierie sociale, fraude au président, etc.).
• Collaborer avec les exploitants du réseau, le Responsable des Analystes Fraude et le Référent Qualité et Contrôle des Opérations pour déclarer et suivre les pertes opérationnelles liées aux fraudes.
• Assurer le traitement dans les délais des alertes et états journaliers concernant les suspicions de fraude.
• Participer à la formation et à la diffusion de la culture des risques opérationnels auprès des collaborateurs régionaux.
• Contribuer aux actions de sensibilisation clients et à l'animation du dispositif de prévention et de détection des risques.

Profil recherché

• Capacité à analyser les opérations et les comptes pour identifier les fraudes.
• Bonne connaissance des typologies de fraude (phishing, ingénierie sociale, fraude au président, etc.).
• Aptitude à travailler en liaison avec les exploitants du réseau et les équipes de contrôle qualité.

Compétences requises