Responsable Conformité – Banque Moyen-Orient (H/F)

À propos du poste

En tant que Responsable Conformité au sein d’une banque régionale haut de gamme, vous piloterez l’ensemble des dispositifs de conformité et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tant au niveau local que groupe.

Missions principales

• Assurer la veille réglementaire et mettre à jour les procédures internes (FATCA, CRS, etc.).
• Garantir l’application des politiques de conformité et du dispositif LCB‑FT.
• Superviser les contrôles AML : KYC, revue des dossiers clients, détection d’opérations atypiques, screening des sanctions et PPE.
• Analyser les opérations complexes et valider les ouvertures de comptes sensibles.
• Déployer et améliorer les outils de surveillance des transactions.
• Former et sensibiliser les équipes aux exigences de conformité et LCB‑FT.
• Produire les reportings réglementaires et internes à destination de la Direction Générale et du groupe.
• Gérer les relations avec les autorités de tutelle (TRACFIN, ACPR, etc.) et les banques correspondantes.
• Coordonner les actions de conformité avec les différentes entités du groupe et suivre les recommandations des auditeurs.

Profil recherché

• Expérience confirmée en conformité bancaire et lutte contre le blanchiment.
• Bonne connaissance des cadres réglementaires FATCA, CRS, LCB‑FT, AML et KYC.
• Capacité d’analyse, rigueur et sens du détail.
• Excellentes compétences rédactionnelles et capacité à animer des formations.
• Aptitude à travailler en équipe et à gérer des interlocuteurs internes et externes.

Compétences requises

• FATCA
• CRS
• LCB‑FT
• AML
• KYC
• Outils de surveillance des transactions
• Reporting réglementaire

Ce que nous offrons

• Environnement bienveillant au sein d’une banque régionale de renom.
• Localisation attractive à Paris.
• Esprit d’équipe et possibilités de développement professionnel.